MP solicita prisión preventiva contra Miguel López y cuatro personas más por lavado de activos

LA VEGA, RD.– El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que sea declarado complejo el proceso seguido contra el señor Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, quien es señalado como cabecilla de una red de lavado de activos producto del narcotráfico, y otros cuatro presuntos integrantes de dicha organización criminal que fue desmantelada el pasado lunes en esta provincia.

En ese sentido, se informó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción a solicitud de los abogados de la defensa de los imputados, quienes pidieron más tiempo para conocer el expediente y preparar sus medios de defensa, aplazó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para el próximo martes 7 de julio a las 9:00 de la mañana.

A través de un comunicado de prensa se informó que el Ministerio Público solicitó como medida de coerción prisión preventiva contra el imputado Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y los demás implicados en dicha red, luego que durante los allanamientos realizados en el transcurso de la investigación a diferentes inmuebles propiedad de Miguel López encontraran múltiples evidencias que lo vinculan a esa peligrosa actividad criminal

Producto de esta actividad, se ha establecido que habría movilizado en el sistema financiero nacional más de 7 mil millones de pesos, que además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII), así como que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.

El Ministerio Público indicó que además del imputado Miguel López también fueron apresados, sometidos a la justicia y se solicitó la imposición de prisión preventiva por su vinculación al caso contra sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su empleado José Antonio Román y su cuñada Ada María Pilarte, quienes son acusados de violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.

Con relación al proceso judicial, el MP dijo que al imputado Miguel López se le vincula a Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga, el más grande cargamento de este tipo en nuestro país y quien permanece prófugo y declarado en rebeldía por orden judicial.

En ese orden, indicó el Ministerio Público que durante las pesquisas realizadas a raíz de esa investigación se establecieron los vínculos de Miguel López y Pablo Antonio Martínez Javier y su involucramiento al lavado de activos producto del narcotráfico.

De igual manera, se ha establecido que Miguel López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López utilizaban de testaferro al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando este depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$ 3,168,764,813.00, de igual forma este utilizaba a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales se encuentran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.

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