Implicados en Operación Falcón financiaban políticos y jugadores de béisbol; invertían en juegos de azar, fincas, vehículos alta gama discotecas y más.

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La supuesta red internacional de trasiego de sustancias controladas y lavado de activos por la cual se destapó la denominada Operación Falcón, financiaba candidatos políticos electos con el fin de buscar impunidad y protección en el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Así lo revela el MP mediante la solicitud de medida de coerción a los implicados en el caso.

Detalla que, colocaban en el sector inmobiliario, a través de la adquisición de fincas, terrenos, villas, casas, apartamentos, edificios y locales comerciales, para uso y disfrute personal, dinero ilícito, armas de fuego y sustancias controladas, utilizando a su entorno familiar y personas jurídicas constituidas a los fines.

Estratificaban el sector inmobiliario mediante la adquisición de terrenos donde luego se construían edificios y residenciales para los fines de venta y renta, utilizando constructoras e ingenieros que trabajan para la organización criminal.

«Utilización del sector financiero mediante la compra y venta de divisas, prestamos, sin la necesidad de crearlos para ir colocando el metálico o la gran cantidad de dinero en efectivo que le proporciona el tráfico internacional de drogas, pagados a corto plazo para justificar la adquisición de bienes tales como inmuebles y vehículos de alta gama, certificados financieros, transferencias entre las compañías para justificar transacciones comerciales», indica el MP.

También, realizaban actividades comerciales que por sus características permiten el lavado de activos, tales como: estaciones de combustibles, discotecas, dealers de vehículos y motores, rent car, ganadería, producción agrícola, ferretería, restaurantes, obras de arte, vehículos de alta gama, relojes, joyas valiosas, y embarcaciones. Juegos de azar, específicamente en las bancas de apuestas para justificar ganancias.

Representación de jugadores profesionales que eran contratados por firmas de baseball para justificar los ingresos de dinero, a través de la compañía “Academia de béisbol Agramonte Torres SRL”.

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