Fiscalía de Panamá ordena arrestar al banquero venezolano Víctor Vargas, dueño de Bancamérica en República Dominicana.

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El Ministerio Público de Panamá ordenó el pasado mes de agosto la detención del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, dueño de varios bancos, entre ellos el banco Bancamérica en República Dominicana, el cual se encuentra actualmente bajo intervención.

Vargas habría protagonizado un fraude con el banco AllBank, de su propiedad, y es acusado por un presunto «delito contra el orden económico», dice la orden de aprehensión.

El banquero es también dueño, en Venezuela, del grupo B.O.D. y su nombre se asocia con otros opacos entramados financieros internacionales vinculados al chavismo.

El caso contra Víctor Vargas

Vargas habría organizado un fraude bancario desde el 2011 en Panamá. El banquero estableció su propio banco en Panamá con el cual completó una estructura financiera internacional que está bajo escrutinio legal.

Según se conoció, Vargas rotaba entre diferentes bancos el mismo dinero para respaldar las reservas y depósitos. Logró hacer eso burlando los sistemas de supervisión de cinco países.

En el 2019, el esquema establecido por Vargas colapsó y comenzó un proceso de liquidación forzada por insolvencia de más de 182 millones en activos en riesgos. De ese monto, 175 millones de dólares son depósitos de clientes o cuentahabientes.

En Panamá, Vargas Irausquín abrió operaciones bajo el nombre de AllBank y la casa de valores Plus Capital Market.

Todas las operaciones del grupo de Vargas Irausquín se coordinaban para jugar con las reservas. Así lo detectó la Superintendencia de Bancos panameña, reportó el diario Panamá América este año.

Parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao. Ese banco, fue el primero de la trama de Vargas en ser intervenido y declarado en quiebra.

La otra parte de la estructura del banquero venezolano estaba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, en República Dominicana con el Banco América (bajo intervención) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (también bajo intervención).

Fuente: PRIMER INFORME

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